Acta Francisci Pp. 1125

c) I membri del Consiglio di amministrazione svolgono il loro compito a titolo gratuito.

d) A parte il Card. Prefetto pro tempore, Presidente della Fondazione, gli altri membri de] Consiglio durano in carica cinque (5) anni; il loro incarico può essere rinnovato una sola volta. La sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione in caso di dimissione, malattia o per altri motivi dura sino alla scadenza naturale del Consiglio.

ArT. 11 Convocazioni, delibere e verbali del Consiglio di amministrazione

a) Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente in riunione ordina- ria almeno due volte l'anno. Il Consiglio è convocato a mezzo lettera da inviare quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, indicando luogo, gior- no e ora della riunione stessa. L'ordine del giorno è preparato dal Presidente.

b) Ogniqualvolta una questione urgente lo richieda, il Consiglio di amministrazio- ne può essere convocato dal Presidente in riunione straordinaria.

c) Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide se vi partecipano al- meno i due terzi dei membri.

d) A parte le delibere per la modifica dello Statuto, per l'estinzione della Fonda- zione e per gli atti di amministrazione straordinari che richiedono il voto favo- revole di due terzi dei consiglieri in carica, tutte le altre delibere del Consiglio di amministrazione sono a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

e) Il verbale di ogni riunione ordinaria e straordinaria deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario generale della Fondazione; copia del verbale di ogni riunione del Consiglio di amministrazione sarà trasmessa alla Segreteria di Stato e alla Segreteria dell'Economia.

ArT. 12 Competenze del Consiglio di amministrazione

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente e il Segretario generale della Fon- dazione, nonché i membri del Comitato scientifico;

b) adottare gli atti di amministrazione straordinaria;

c) approvare lo stato di previsione e il bilancio consuntivo.

d) Il Consiglio di amministrazione può adottare un regolamento esecutivo del presente Statuto.