Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale476

2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Cardinale

Segretario di Stato. I Membri durano in carica per un quinquennio e il loro

mandato è rinnovabile.

Le procedure di designazione devono essere avviate tre mesi prima della

scadenza.

3. In caso di cessazione dall'incarico dei componenti del Consiglio di Am-

ministrazione o di decadenza dal medesimo, anche per assenza ingiustificata a

tre sedute consecutive o per perdita della qualità che ha determinato la

nomina, si procede negli stessi modi alla sostituzione per il periodo di tempo

rimanente del mandato.

Art. 8

Convocazione e deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presi-

dente almeno tre volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga neces-

sario o lo richiedano non meno di quattro dei suoi componenti.

2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire per

iscritto ai Membri del Consiglio di Amministrazione almeno dieci giorni prima

dell'adunanza.

3. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente che vi include anche gli

argomenti eventualmente proposti da almeno quattro componenti.

4. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza

dei Membri; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della

maggioranza dei partecipanti alle adunanze stesse; in caso di parità di voti

prevale il voto del Presidente.

5. Alle adunanze del Consiglio assiste il Collegio dei Sindaci.

6. Partecipano alle adunanze del Consiglio con voto consultivo:

- il Direttore del Fondo Assistenza Sanitaria;

- il Direttore di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città

del Vaticano;

- il Direttore della Farmacia Vaticana.

7. Partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni di attuario il Capo

Ufficio del Fondo.