Acta Francisci Pp. 515

mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto, almeno dieci giorni

prima della data prevista per la riunione.

3. L'ordine del giorno è stabilito, d'intesa con il Direttore, dal Presiden-

te che vi include anche gli argomenti eventualmente proposti dai membri.

4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza

dei componenti. La maggioranza dei componenti può essere raggiunta anche

attraverso la partecipazione in videoconferenza.

5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza

dei partecipanti alle riunioni. In caso di parità di voti, prevale il voto del

Presidente.

6. Partecipa alle riunioni del Consiglio, con funzione consultiva, il Diret-

tore dell'Ufficio del Fondo, che funge da segretario e sottoscrive i verbali

firmati dal Presidente e da approvare da parte di tutti i membri partecipanti.

Copia è inviata alla Segreteria di Stato e alla Segreteria per l'Economia.

art. 8 Compiti Del ConSiGlio Di amminiStrazione

l. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito:

a) ai criteri di organizzazione, gestione e amministrazione del Fondo;

b) ai criteri d'investimento per le disponibilità del Fondo. In particola-

re, decide i limiti d'investimento complessivi per le disponibilità di breve

termine ed in merito ad altre attività finanziarie e immobiliari. Detti cri-

teri devono prendere in considerazione la diversificazione, l'allineamento

con la scadenza delle attività e passività e il profilo di rischio complessivo

desiderato sia in termini di rischio d'investimento e di finanziamento, sia

in termini di rischio demografico;

c) alla selezione dei gestori del patrimonio e ai mandati di investimento.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni è tenuto a garantire che

la gestione delle attività finanziarie e immobiliari sia svolta da professioni-

sti, qualificati a livello internazionale, gestori del patrimonio di terze parti,

sotto il controllo della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;

d) alla scelta delle banche fiduciarie da utilizzare per le attività finan-

ziarie del Fondo;

e) alla redazione di un regolamento da sottoporre all'approvazione della

Segreteria di Stato, sentita la Segreteria per l'Economia;